ACS Law Offices, Inc.
100 лет - суммарный опыт работы наших Адвокатов
Иммиграция и визы в США
  • Posted on:  06 ноября 2020
EB5 мошенничество в Mission Hills Square. Что учесть перед инвестированием по визе EB-5 в США?

Если Вы задумываетесь о получении гражданства США за инвестиции, то несомненно слышали об иммиграционной визе EB-5. Благодаря этой программе Вы можете инвестировать в бизнес-проекты, а взамен получить грин-карту, что впоследствии дает возможность оформить американское гражданство. Однако есть ряд вопросов, который каждый инвестор должен задать себе, прежде чем вкладывать деньги в какой-либо проект:

  • Сможет ли региональный финансовый центр создать как минимум 10 рабочих мест за счет Ваших инвестиций?
  • Будут ли эти позиции существовать как минимум 2 года?
  • Сколько других иностранных граждан инвестируют через этот центр?
  • Будет ли стоимость Ваших инвестиций увеличиваться или уменьшаться?
  • Сможете ли Вы как-то влиять на то, как распоряжаются Вашими инвестициями?
  • Что будет с Вашей заявкой на визу, если рабочие места не будут предоставлены?
  • Насколько надежны люди, с которыми Вы работаете?

Если или когда Вы решите инвестировать средства через программу EB-5, необходимо обратить особое внимание на последний вопрос. Если Ваши консультанты сосредотачиваются только на положительных сторонах проекта и избегают упоминания отрицательных моментов или возможных проблем, важно действовать с осторожностью.

Ниже Вы можете найти пример того, что может пойти не так, если предприниматель не принимает надлежащих мер предосторожности в процессе инвестирования по EB5.

Проект Mission Hills Square и иск о мошенничестве

Запланированный проект Mission Hills Square во Фремонте в настоящее время приостановлен из-за широкого спектра проблем, с которыми сталкиваются нынешние и бывшие владельцы. Первоначально проект предполагал строительство элитного жилья, ресторанов и магазинов. Но компании, связанные с данным комплексом, получили большие неприятности: начиная от дефолта по ипотеке, заканчивая банкротством и многочисленными судебными исками.

Изначально казалось, что у проекта отличный потенциал. Расположенный в непосредственной близости от шоссе I-680 и Дарем-роуд, комплекс находится в оживленном и хорошо заметном месте города. С 54 000 квадратных футов магазинов, баров и ресторанов и почти 150 жилых помещений не было сомнений, что инвесторы получат значительную прибыль.

Однако Mission Hills Square в настоящее время бездействует и покрыт граффити из-за ряда юридических и финансовых проблем.

Среди них и то, что главный собственник проекта, Fremont Hills Development, еще в начале октября объявил о банкротстве. Более того, по крайней мере один кредитор выпустил уведомление о невыполнении обязательств по ипотеке компании, и ожидается, что за ним последуют и другие.

Вдобавок к этому, Комиссия по Ценным Бумагам и Биржам США два года назад подала гражданский иск, утверждая, что несколько лиц, владеющих недвижимостью, совершили множественные нарушения, включая мошенничество. В частности, в иске упоминаются два жителя Атертона, Дангхонг Чен и Цзянин Е, совершившие визовое мошенничество по программе EB-5. Цзянин Е не признал себя виновным по предъявленным обвинениям, а Дангхонг Чен с тех пор уехала из США в Доминику, маленькое островное государство в Карибском море, где сменила имя.

В иске Комиссии по Ценным Бумагам и Биржам утверждается, что Дангхонг Чен и Цзянин Е приобрели и управляли центром программы EB-5, известным как Golden State Regional Center. Затем они сговорились и сделали так, что клиенты по программе EB5 инвестировали в различные проекты, в которых у них обоих была доля собственности. Однако при этом Дангхонг и Цзянин не посчитали нужным сообщить своим клиентам, что они напрямую контролируют предприятия. Одним из таких проектов был Mission Hills Square.

Визовая программа EB-5 уникальна тем, что позволяет иммигрантам становиться законными резидентами США при условии, что они вкладывают средства в американские компании, которые соответствуют определенным требованиям. При выдаче разрешений на создание таких региональных центров, как Golden State, государство имело цель содействовать экономическому развитию и созданию рабочих мест.

Более того, Комиссия по Ценным Бумагам и Биржам также заявляет, что Чен и Е присваивали средства, которые вносили инвесторы, часто направляя их в Китай. Сумма составила около $40 миллионов только в рамках проекта Mission Hills Square, при этом каждый инвестор внес около $550 тыс.

Совсем недавно недостроенный комплекс Mission Hills Square был куплен Gadsden Properties за сумму почти $240 миллионов. Это вызвало дополнительные сомнения в отношении проекта, поскольку Gadsden отдал $1,6 миллиона за жилое помещение, что более чем в три раза превышает среднюю цену аналогичных проектов, таких как Lex Apartment Complex и 808 West Apartments.

Хотя остается неясным, почему компания заплатила так много, но очевидно одно: у Gadsden Properties плохое финансовое положение. На данный момент сложно предположить, смогут ли они продержаться достаточно долго, чтобы воплотить в жизнь Mission Hills Square.

EB-5 и риски инвестора

Случай с Mission Hills Square еще раз напоминает нам, что виза EB5 кажется привлекательным способом для переезда в США и развития бизнеса там. Однако, как и любая инвестиция, данная программа может быть рискованной и привезти к полному провалу, при выборе неподходящего бизнеса, не того партнера или юриста. По этой причине так важно найти профессиональную команду юристов, которая Вам поможет, когда Вы решите подать заявку на программу EB-5.


American Corporate Services Law Offices Inc. помогает многим иностранным инвесторам получать визы EB-5 и расширять возможности бизнеса в США. Мы с радостью ответим на все возникающие вопросы по программе EB5 и сопроводим на всех этапах инвестиционной иммиграции вплоть до получения Грин-карты или гражданства США.

Открытое письмо президенту Дональду Трампу
Мы в Youtube